青岛区块链案件（青岛市北区区块链产业研究院）

【瀛台以案释法】“区块链”投资高收益?非法集资终获刑!

1、北京瀛台律师事务所主任韩广东律师指出，根据《刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将受到法律的制裁。具体刑罚根据犯罪情节的严重程度而定，包括有期徒刑、拘役、罚金等。

2、经鉴定，二人所销售的假冒橄榄涉案金额共计人民币十五万元。

3、为找“高薪工作”，男子偷渡回国被抓，构成偷越国境罪 廖某在打工过程中，轻信了张某的谎言，偷渡至缅甸从事所谓的“高薪工作”，却意外发现自己被卷入网络电信诈骗的漩涡。在不愿继续从事此类工作后，廖某又选择偷渡回国，最终被我国警方抓获。

区块链犯罪怎么处理(区块链刑事问题)

1、若您在区块链虚拟货币交易中遭遇诈骗，应立即向110报警，并详细说明被骗过程。同时，可请求警方协助冻结相关银行账户，以阻止诈骗资金青岛区块链案件的转移。 针对虚拟货币相关的骗局，直接拨打110报警。这些非法交易所未获得国家相关部门的许可，应通过官方渠道交易。如发生问题，应及时报警处理。

2、司法机关对于区块链诈骗案件是予以受理的。对于涉及到的区块链公司、项目方及其背后的管理人员，法院将根据证据的确凿程度进行定罪量刑。被人骗买区块链算不算犯法法律分析青岛区块链案件：被区块链骗青岛区块链案件了，应报警处理，看警方是否以“诈骗罪”，“非法利用信息网络罪”立案进行追回。

3、传播法律、行政法规禁止的信息内容的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责给予警告，责令限期改正，改正前应当暂停相关业务；拒不改正或者情节严重的，并处二万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、区块链投资安全吗？区块链投资的行为本身合法，但通过区块链投资实施诈骗、非法集资等违法行为的不合法。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

5、区块链诈骗怎么判刑区块链诈骗判刑标准如下：（1）诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、并罚款；（2）诈骗数额巨大或者有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚款；（3）数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚款或者没收财产。

警方如何追查区块链交易记录

警方追查区块链交易记录主要通过与区块链技术公司合作、运用专业技术手段以及借助法律程序等方式。首先，区块链交易记录存储在分布式账本上，具有匿名性和加密性特点。警方会与专业的区块链分析公司合作，这些公司拥有先进的技术和算法，能够追踪交易的流向。他们可以通过分析区块链上的地址关联、交易模式等，梳理出交易线索。

合法授权：警方在查询任何个人信息或交易记录时，都需要有合法的授权和依据，如法院的调查令或相关部门的协助调查通知。技术手段：查询USDT转账记录需要专业的区块链查询工具和技术。警方需要拥有或能够获取这些工具和技术，以便在必要时进行查询。案件需要：警方通常不会无故查询个人的USDT转账记录。

警方可以通过邮件向交易所发送协查函，要求调取相关信息，并冻结嫌疑人账户内的虚拟货币。手续费（Gas费）、交易哈希追踪：每一笔虚拟货币交易都需要支付手续费，警方可以追溯嫌疑人从交易所购买手续费的记录。通过交易哈希值，警方可以查看交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额等，从而锁定嫌疑人。

所有转账记录，包括转出/转入地址、金额、时间等，都会记录在区块链上，通过区块浏览器即可查询交易详情。然而，这种追踪仅能显示钱包地址间的资金流动，无法直接关联到现实中的个人身份。

警方在调查案件时，需要遵循合法的程序和权限要求。如果警方怀疑某笔USDT转账与犯罪活动有关，他们可以向相关机构或平台申请获取交易记录。在获得合法授权后，警方可以访问区块链上的交易数据，并进行进一步的分析和调查。

山东省会不会有传销组织存在呢?

山东省仍存在传销组织风险，但政府打击力度持续加强。任何人口密集、经济活跃的省份都可能滋生非法传销活动，山东也不例外。近年来媒体报道的案件显示，青岛、济南、临沂等地的城郊结合部或老旧社区中，曾查获过少量传销窝点，主要涉及所谓“资本运作”“电商加盟”等新型变种传销。

是的，山东省存在传销组织。从近期打击成果来看，2024年专项行动以来，山东公安机关打掉养老诈骗团伙186个（含部分传销变种），抓获嫌疑人1867名，追回资金44亿元，摧毁涉案机构331个，这表明山东省内有传销组织存在。山东省内不同地区有不同类型的传销组织活跃。

山东省内确实存在传销组织活动，尤其在人口密集、流动性大的区域需提高警惕。近年来，山东警方通报过多起打击传销案件，例如2022年济南破获的“共享经济”传销案，涉案金额超千万元，以及2023年青岛端掉的以“健康养生”为幌子的传销窝点。

山东省确实存在传销组织活动。近年来多地发现不同模式的传销变种，部分组织被打击后仍有人员流窜作案。

山东省内存有传销组织。典型组织案例 海阳“49800”传销组织：去年7月被曝光后，当地开展大规模打击行动，多名头目被查。但近期该组织出现回流迹象，部分成员改头换面流窜至威海、青岛、日照等地，甚至衍生出“43000”等新变种模式。

山东省曾出现多起传销组织活动，相关部门持续打击但仍需警惕变种模式。 典型传销案件分布 海阳“49800互助理财”组织：该传销去年被曝光后部分残余人员转移至威海、青岛、日照，通过调整入门费金额（如43000元/65000元）继续发展下线，宣称“团队长出局可获千万回报”实为骗局。

3000多人被骗取3.07亿,起底“区块链+藏茶”集资诈骗案

1、深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”青岛区块链案件，并有100亿藏茶背书青岛区块链案件的“普银币”青岛区块链案件，导致3000多位投资者被骗，涉案金额高达07亿元。以下是该集资诈骗案的详细解析：案件背景 近年来，随着“区块链”和“比特币”等流行词的普及，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道。

2、早已经在3000多人被骗3亿，普银币集资诈骗案告破引人深思。今年以来，已经发生不少起加密货币集资诈骗案件，深圳当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。

3、年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。 深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价 。

区块链被骗到哪里报案

1、如果您在区块链相关事宜中遭受了诈骗，您应当立刻向居住地的公安机关报案。 警方将依照相关法律，对诈骗行为人进行追究。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，任何个人或单位在发现犯罪事实或犯罪嫌疑人时，都有权利和义务向公安机关、人民检察院或人民法院报案或举报。

2、只要发现了有犯罪事实或者犯罪嫌疑人就应当及时拨打110或者到公安机关报案，不需要确凿的证据，只要能提供一定的线索即可，公安机关将会调查取证，追究相关人员的法律责任。

3、区块链被骗到当地的公安机关报案即可。报案要向警方详细叙述被骗经过，有 证据 的提供证据掌握的证据，而且在警方的侦查过程中要积极配合警方的工作。任何单位和个人发现有犯罪事实或者 犯罪嫌疑人 ，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。