打区块链幌子（打着区块链的幌子）

区块链项目是否涉及资金盘骗局

1、区块链项目并不都涉及资金盘骗局。区块链技术本身是一种具有创新性和潜力的技术，在很多领域有着积极的应用前景，比如金融、供应链管理、溯源等。然而，由于区块链概念的热度，一些不法分子利用其进行资金盘骗局。

2、区块链公链项目存在资金盘风险。公链项目是区块链的底层技术架构，旨在构建一个去中心化的、公开透明的分布式账本。然而，一些打着公链旗号的项目却暗藏资金盘风险。部分项目方以高收益为诱饵吸引投资者，承诺不切实际的回报，却没有真实的业务支撑。

3、首先得看项目的运作模式。如果项目承诺超高回报率，且没有实际的业务支撑，只是靠新投资者的资金来支付老投资者的收益，那大概率有资金盘风险。比如一些打着区块链旗号，号称能短时间让资金翻倍的项目，往往不可信。其次，要看项目的技术应用是否真实落地。

4、再者，项目方频繁进行所谓的“动态收益”“静态收益”等复杂的收益计算和分配，却没有合理的经济模型支撑，也可能是资金盘骗局。一旦陷入资金盘，投资者往往血本无归，所以对于菠萝区块链项目要保持高度警惕，仔细甄别其是否存在资金盘风险迹象。 承诺超高回报率的项目往往暗藏风险。

公安部刑侦局点名这些“虚拟币”涉传销,幕后老板都在吃牢饭!

1、公安部刑侦局点名涉传销“虚拟币”打区块链幌子，幕后老板均在服刑打区块链幌子！中国公安部刑侦局副局长陈士渠近日在个人微博上表示打区块链幌子，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络传销的案件已被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。

披着区块链的外衣,小心是非法集资的圈套!

披着区块链外衣的非法集资活动往往以高收益为诱饵，通过虚假宣传、等级返利、封号限制等手段骗取资金，具有极强的欺骗性和隐蔽性，投资者需高度警惕。高收益承诺与虚假宣传不法分子常以“区块链”“虚拟货币”为幌子，宣称投资本金月收益可达30%，甚至通过“虚拟货币每日涨价、出售获利”等话术诱导投资者。

火牛视频的模式充满了风险与不确定性，容易受到政策与市场变动的影响。高额分红难以持续，资金链压力大，存在随时断裂的风险。因此，面对火牛视频这种披着区块链外衣的传销资金盘，投资者应保持警惕，避免重蹈覆辙。

火牛视频的背景虽然刺眼，但其真实与区块链的关系存疑。其模式更像披着区块链外衣的资金盘游戏，通过传销模式吸引大量用户，月内注册人数已突破1000万。然而，火牛视频并未在区块链技术应用上有所体现，白皮书也未提及相关技术，且未提供查询区块的功能，明显属于资金盘性质。

新型传销骗局有哪些套路

1、传销的邀约手段 传销组织通常以介绍工作、网络恋爱等名义邀约新人，利用各种借口让新人前往指定地点。例如，以考察工作、见家长等理由邀请新人前往。传销对新人的套路 推荐人接到新人后，会立即向寝室领导汇报。然后，推荐人会接到电话，称有紧急事情需要处理，或者对象的家长来电话要求推荐人带新人过去考察。

2、新型传销的5大套路如下：利用亲情诱骗，熟人裂变：传销者以“高回报”为诱饵，借助亲友、同学等熟人关系来拉人头。他们会编造“亲身获利”的谎言，利用人们对熟人的信任，降低大家的防备心理，采用类传销模式快速扩大参与规模。

3、利用热门概念包装 - 当下各种新经济模式和技术概念不断涌现，传销分子就借此包装骗局。像共享经济概念流行时，他们推出一些看似可行的共享项目。以共享按摩椅为例，宣称投资者可以通过购买按摩椅份额参与共享运营，坐收收益。但实际上，这些项目往往没有真实的市场运营，只是靠拉人投资维持资金链。

如何识别以区块链为幌子的非法集资

1、识别以区块链为幌子的非法集资，关键在于多方面综合判断。要仔细考察项目的真实性与合理性，不能仅因提及区块链就盲目相信。首先，看项目是否有实际的应用场景。真正基于区块链技术的项目往往有落地的应用方向，比如供应链金融、溯源等领域。若只是空泛地说区块链，却无具体应用场景支撑，那很可能有问题。其次，关注团队背景。

2、我再次提醒打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因为很多人不懂，所以很多人打着区块链的口号进行传销活动非法集资。其实，识别传销，需要看三个特征：入门费。区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。

3、识别要点：若收益主要依赖发展下线而非产品本身，即属传销；正规区块链项目收益应来自技术落地或服务。核实项目合规性 截至2023年11月，全国涉及区块链的法律裁判文书达566件，多数与数字货币相关。趣步公司因涉嫌网络传销、非法集资被立案调查。

4、技术边界：当前区块链技术主要应用于存储和防伪领域，其他宣称“突破性技术”的项目需谨慎验证。规避代币投资风险代币性质：以发行代币为融资手段的项目均存在合规风险。国内未明确代币发行合法性，监管收紧时此类项目可能被定性为非法集资。操作模式：部分项目将代币与“技术突破”绑定，通过炒作概念套现。

5、披着区块链外衣的非法集资活动往往以高收益为诱饵，通过虚假宣传、等级返利、封号限制等手段骗取资金，具有极强的欺骗性和隐蔽性，投资者需高度警惕。高收益承诺与虚假宣传不法分子常以“区块链”“虚拟货币”为幌子，宣称投资本金月收益可达30%，甚至通过“虚拟货币每日涨价、出售获利”等话术诱导投资者。

6、区块链技术本身不是骗局，但存在利用其概念的骗局；比特币作为数字货币具有实际价值，但需警惕以比特币为名的非法集资行为。以下从逻辑分析、技术价值、骗局识别三个层面展开说明：区块链技术是否为骗局？需区分技术本身与应用场景区块链作为分布式账本技术，其核心价值在于去中心化、不可篡改和透明性。

警惕以区块链为幌子的数字货币传销

以区块链为幌子的数字货币传销主要有两种形式打区块链幌子，需高度警惕打区块链幌子：一是自发行代币并发展下线洗脑打区块链幌子；二是冒充主流币节点诱导购买代币。以下是具体分析：自发行代币型传销包装形式：传销组织通过花钱制作官网、编写白皮书，并虚构由老外组成的“技术团队”和“创始人”，营造虚假的高科技形象。

近期，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，严重侵害打区块链幌子了公众的合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是利用区块链概念进行非法集资、传销和欺诈。

综上所述，区块链数字货币骗局是一种严重的犯罪行为，需要广大投资者保持高度警惕。通过核实平台资质、谨慎投资、及时止损和举报诈骗行为等措施，打区块链幌子我们可以有效防范此类骗局的发生。

“区块链”是新时代的一个重要概念，本质上说是一个中心化的数据库，同时也是数字货币之类的底层技术。按照我们通俗的解释，可以将“区块链”看成一个账本，每张账单就是每一个区块，只不过这个账本是中心化得的，可以说是没有任何企业或者团队对其管辖。

关注区块链在供应链金融、政务数据共享等领域的实际应用，而非投机数字货币。典型案例警示案例1：BEEBANK钱包跑路宣称“全网唯一去中心化全币种钱包”，实际APP无法登录，导师被骗十余万。教训：去中心化钱包无需“团队运营”，凡强调“导师指导”的项目均需警惕。