区块链犯罪新闻（区块链犯罪新闻报道）

利用区块链“智能合约”,3名95后诈骗1300余人上亿元

1、名95后利用区块链“智能合约”技术实施诈骗，非法获取1300余人上亿元资金，系全国首例此类案件。具体犯罪过程及案件细节如下：案件背景与侦破2023年7月10日，浙江温州市瓯海区公安分局宣布破获全国首例利用区块链“智能合约”技术的诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额超1亿元。

2、其次要看，该合约的具体代码是否可靠，有无漏洞和后门。针对智能合约安全问题，成都链安科技上线了全新版“一键式”智能合约自动形式化验证平台VaaS-ETH精简版，可为智能合约开发者提供免费的合约安全检测。区块链无罪，但是有些项目披着区块链的外衣来圈钱，就是骗人的。

3、首先，需要明确的是，区块链技术本身是一种去中心化、去信任化的集体维护数据库技术，它允许网络中的参与者在不需要中心化信任机构的情况下进行安全、可追溯、不可篡改的数据交换和传输。

4、在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

5、区块链是一种分布式、去中心化、不可篡改的数据存储技术，它通过密码学方法将数据分散存储在多个节点上，形成共享、公开、透明的账本。区块链技术在数字货币、供应链管理、数字身份、智能合约等领域有广泛应用，被认为是继互联网之后的技术革命。

公安部刑侦局点名这些“虚拟币”涉传销,幕后老板都在吃牢饭!

公安部刑侦局点名涉传销“虚拟币”区块链犯罪新闻，幕后老板均在服刑！中国公安部刑侦局副局长陈士渠近日在个人微博上表示区块链犯罪新闻，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络传销的案件已被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。

上海警方破获一起虚拟货币网络传销犯罪案,涉案金额1亿余元

上海警方破获的这起虚拟货币网络传销犯罪案具体情况如下区块链犯罪新闻：案件基本信息区块链犯罪新闻：3月15日报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。平台运作情况：成立时间与服务器位置：该网络平台于2020年6月开设成立，服务器架设于境外。

日前，北京警方与国家外汇管理局北京市分局携手，成功破获了一连串涉及虚拟货币的重大案件，涉案金额惊人，超过20亿元，案件波及北京、上海、浙江等15个省市。此系列案件不仅犯罪手法隐蔽多样，且互为关联，形成了一个错综复杂的犯罪网络，涵盖了从暗网交易到非法买卖外汇的多个层面。

广西发生一起特大案件，涉及3亿元。这起案件是一个在线销售虚拟货币的金字塔，我国也关注打击虚拟货币。我们已经发布了有关虚拟货币的官方警告，但国家不承认这些警告。一旦虚拟货币崩溃，我们将得不到一分钱。似乎每个人都不听国家事务，只想通过虚拟货币发财。因此，越来越多的人被虚拟货币所欺骗。

年5月26日，中山东区警方曾召开新闻发布会，通报成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。

最高无期徒刑!又抓到一名暗网比特币犯罪分子

最高无期徒刑区块链犯罪新闻！美国佛罗里达州抓到一名暗网比特币犯罪分子 近日区块链犯罪新闻，在美国佛罗里达州，一名男子因参与数百万美元的毒品交易阴谋和洗钱活动而被捕，其交易方式正是使用比特币进行的。

比如在一些暗网交易平台，部分卖家只接受比特币等加密货币支付，用于售卖毒品、枪支等违禁物品以及人口贩卖等非法活动。另一方面，由于其价格波动较大且交易记录难以追踪溯源，为非法物品交易提供了一定的便利条件。

无法确定是谁投了特朗普，黑客在暗网出售的是美国选民数据。近日，一名黑客在暗网上出售超过2亿美国人的个人识别信息，其中包括86亿选民的注册数据。这一事件引起了广泛关注，FBI也已介入调查。事件背景：据Trustwave公司表示，他们在暗网发现了一名黑客正在出售这些数据。

反而去中心化，给了犯罪分子机会，因为追查不到来源，所以比特币成为了洗钱最好用的工具。另外，只显露了冰山一角的暗网，其大部分的非法交易，都是通过虚拟货币来完成的。不需要账号，不需要用户姓名，这一切特性都成为了黑暗的工具。而且虚拟货币的产生，其实是货币属性的倒退。

BTC账户数据研究发现，每个账户的8000币基本都由200币组成。所以，这是一个组织，再用不同的手法来囤积巨额货币。背后是谁，无从得知。但是第一批发现比特币的人肯定是赚了钱的，现在进入的人，没有庞大的组织和势力，那么不就是韭菜吗？最后总结一下吧。全世界都在问谁是幕后玩家，谁是幕后玩家。

以比特币为代表的一众虚拟货币为什么会被专家唾弃、百姓不解，却深受除银行外大多数企业家的追捧？这是资本家、企业在和政府争夺权利。在这个本应是资本最好的年代，却受制于货币发行权被国家掌控，让大型企业受制于国，资本家们何其苦恼。

多个知名币圈自媒体被封杀,警惕虚拟货币骗术

1、昨日晚，一批涉区块链内容的知名币圈自媒体微信公众号被封，包括深链财经、金色财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读、TokenClub、吴解区块链等。腾讯回应称，封杀原因是“部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息”。这一举措再次给虚火旺盛的币圈敲响了警钟。

2、有消息指出，多家区块链自媒体微信公众号被封。有媒体梳理发现，包括“币世界快讯”、“深链财经”等在内的区块链自媒体在21日晚间均显示被停止使用。

3、月11日币圈相关事件总结：唐古拉优选：该平台近期被曝出操盘手通过画大饼的方式，鼓励被套住的用户继续拉人和投资。这种行为是典型的资金盘操作手法，通过高额收益吸引投资者，但投资风险极高，回本几率几乎为零。建议投资者保持警惕，切勿盲目跟风。宜万佳商城：该平台是一个互助盘，近期已经崩盘。

4、近日，有消息称币圈某自媒体负责人被公安部门带走协助调查。以下是对此事件的分析：事件背景 据链得得消息，近日，一位区块链自媒体负责人已被公安部门带走协助调查。这家自媒体以币圈爆料而活跃，其被带走调查可能与其发布的某些内容或涉及的某些活动有关。

5、作为币圈人永远忘不了的一天 2017年9月4日，对于币圈人来说，是一个铭记于心的日子。这一天，多家金融机构联合发布了《关于防范代币发行融资风险公告》，标志着ICO（首次代币发行）融资活动被正式禁止，给整个币圈带来了深远的影响。

6、百度也关闭了多个相关贴吧，其中包括币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等；而近日中国人民银行和银监会在内的五家监管机构发出警告，禁止任何与加密货币相关的筹资和交易活动。